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发布于 2023-12-13 12:04 阅读( )
本文摘要:法律小课堂: 什么是 洗钱罪?
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法律小课堂: 什么是 洗钱罪? 坚称是 毒品犯罪、黑社会性质 的的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、斩环金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪 的扣除及其产生 的收益,为掩盖、掩饰其来源和性质,有下列不道德之一 的,充公实行以上犯罪 的扣除及其产生 的收益,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑,处以或者单处洗黑钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重 的,处五年以上十年以下有期徒刑,处以洗黑钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金: (一)获取资金账户 的; (二)帮助将财产切换为现金、金融票据、有价证券 的; (三)通过账户或者其他承销方式帮助资金移往 的; (四)帮助将资金汇往境外 的; (五)以其他方法掩盖、掩饰犯罪扣除及其收益 的来源和性质 的。 单位罪前款罪 的,对单位被判罚金,并对其必要负责管理 的主管人员和其他必要责任人员,处五年以下有期徒刑或者有期徒刑;情节严重 的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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